НБУ дозволив екс-керівнику банка імені Захарченка відкривати валютні обмінники?

НБУ дозволив екс-керівнику банка імені Захарченка відкривати валютні обмінники?

НБУ дозволив екс-керівнику банка імені Захарченка відкривати валютні обмінники?
`

У понеділок НБУ повідомив, що видав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) для ТОВ "Фінансова компанія "Альфа – Інвест Груп".

Згідно з держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, одним з кінцевих бенефіціарів цієї компанії є Січовий Володимир Олександрович.

>

Людина з таким же прізвищем, ім’ям та по батькові з листопада 2013 року до березня 2015 року була головою правління ПАТ «Банк «Ринкові технології», яке в 2014 році змінило назву на ПАТ «Смартбанк».

Банк «Ринкові технології» відомий, зокрема, тим, що в березні 2014 року в ньому був проведений обшук співробітникам СБУ та МВС. Як зазначалося тоді в офіційному повідомленні Служби безпеки, ПАТ «Банк «Ринкові технології» брав участь «у злочинних оборудках з відмивання державних коштів» та був т.зв. «сертифікованою площадкою» і "напряму пов`язаний" з екс-міністром внутрішніх справ В.Захарченком.

За даними НБУ, на 01 січня 2014 року 40% ПАТ

Останні новини