Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень потраплять під фінмоніторинг

Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень потраплять під фінмоніторинг

Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень потраплять під фінмоніторинг

 Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень будуть потрапляти під фінансовий моніторинг.

Про це в інтерв'ю "MC Today" розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

>

"Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті на суму більш ніж 30 тис. грн в еквіваленті, то вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт у відповідь повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів. Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу", - сказала вона.

Ця норма з'явилася в новому законі про запобігання відмиванню грошей, який набуде чинності 28 квітня 2020 року.

Держфінмоніторинг не зможе заблокувати саму операцію, але в нього буде можливість блокувати гаманці і потім вилучати незаконні криптоактиви.

"Клієнтові один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки в нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть", - пояснила Маркарова.


За її словами, внесення криптовалюти (віртуальних активів) в закон про фінмоніторинг - це перший крок в її легалізації на території України.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Раду внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти.

 

Останні новини