Засновниками найбільшої іранської криптовалютної біржі Nobitex є брати Алі та Мохаммад Харразі, які належать до однієї з найвпливовіших родин Ісламської Республіки, згідно з розслідуванням агентства Reuters.
Брати зареєстрували біржу під псевдонімом. Згідно з матеріалами розслідування, Алі та Мохаммад Харразі створили компанію у 2018 році під вигаданим ім'ям Агамір Мохаммад Алі, яке використовувалося в корпоративних документах та в маркетингових матеріалах Nobitex.
Компанію вони заснували разом із виконавчим директором Аміром Хосейном Радом, який не має прямих зв'язків із їхньою сім'єю.
Сім'я Харразі тісно пов'язана з політичною елітою Ірану, повідомляє Reuters. Дід братів був членом Асамблеї експертів — органу, що обирає верховного лідера країни, і був наставником Моджтаби Хаменеї, сина аятолли Алі Хаменеї.
:
Батько братів, аятолла Багер Харразі, заснував іранську політичну організацію «Хезболла» (до того, як виникло ліванське угрупування) і, за даними Reuters, допомагав у формуванні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) після революції 1979 року.
З 2018 року через Nobitex пройшли сотні мільйонів доларів у транзакціях, пов'язаних з іранськими державними структурами, що підпадають під санкції, включаючи Центральний банк Ірану та КСІР, пише Reuters.
У результаті розслідування також з'ясувалося, що одним із найбільших ранніх інвесторів Nobitex є Мохаммад Багер Нахві, заступник голови компанії Safiran Airport Services, яка у вересні 2022 року потрапила під санкції Мінфіну США за координацію рейсів, пов'язаних із постачаннями іранських безпілотників до Росії.
Nobitex у коментарі Reuters заперечує будь-який зв'язок з урядом. В компанії зазначили, що брати не змінювали прізвище, а будь-які незаконні кошти, що проходять через платформу, становлять «дуже малу частку загального обсягу» та здійснюються без відома керівництва.
Nobitex є найбільшою криптовалютною біржею Ірану з приблизно 11 мільйонами користувачів та обробляє близько 70% криптовалютної активності в країні. Блокчейн-дослідники неодноразово вказували на те, що протягом її діяльності проходить значний обсяг коштів, пов'язаних із КСІР та обходом міжнародних санкцій.
Аналітичні компанії по-різному оцінюють обсяги підозрілих операцій на платформі Nobitex. Elliptic зареєструвала близько $366 млн підозрілих трансакцій, Chainalysis — приблизно $68 млн, а Crystal Intelligence — орієнтовно $22 млн прямих переказів з гаманців, що підпадають під санкції. Усі три компанії вважають, що фактичні цифри можуть бути вищими.
За даними Elliptic, у першій половині минулого року гаманці, контрольовані ЦБ Ірану, переказали на Nobitex близько $347 млн, що є частиною ширшої програми закупівлі криптовалюти центральним банком. Nobitex продовжує обробляти транзакції на тлі триваючого військового конфлікту США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на Crystal Intelligence та інших блокчейн-аналітиків.
Протягом конфлікту Nobitex здійснила понад $100 млн транзакцій, що становить близько 20% звичайного обсягу за аналогічний період. З початку війни клієнти вивели з біржі $54 млн; значна частина цих коштів була переведена за кордон — брокерам, які конвертують криптовалюту в гроші. При цьому біржа та родина Харразі досі не потрапили під американські санкції, зазначає Reuters.
Нещодавно влада США арештувала іранські криптовалютні активи на суму майже $500 млн, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. За словами чиновника, блокування пов'язане з військовою операцією проти Ірану.
Раніше «Мінфін» повідомляв, що іранську криптовалютну біржу Nobitex зламала пов'язана з Ізраїлем група хакерів-активістів Гонджешке Даранде, викравши майже $82 мільйони.
