► Міністерство фінансів у Facebook: актуальні фінансові новини
За інформацією національних антикорупційних органів, основним фігурантом справи є колишній державний секретар Міністерства закордонних справ, а також підозри висунуті ще трьом особам.
В ході розслідування встановлено, що екс-держсекретар МЗС заохочував іноземних донорів і представників українських дипломатичних установ направляти благодійні внески на рахунки громадської організації, контрольованої ним. При цьому, ці кошти мали надійти до спеціального фонду Міністерства закордонних справ для цільового використання.
Згідно з даними слідства, після отримання коштів вони переводилися на рахунки пов’язаних фізичних осіб-підприємців і фірм, а згодом оберталися в готівку через конвертаційні центри. На думку НАБУ, учасники цієї схеми заволоділи виділеними коштами, які мали підтримати Україну.
Для маскування походження фінансів фігуранти використовували фальшиві документи і грантові контракту з недостовірною інформацією. Наразі слідство встановило факти легалізації понад 37 млн грн, що на момент скоєння злочинів дорівнювало близько 1,28 млн доларів США.
У Міністерстві закордонних справ зазначили, що розслідування НАБУ стало частково результатом внутрішнього аудиту, проведеного в міністерстві та співпраці з правоохоронними органами.
«У результаті аудиту були виявлені можливі зловживання щодо певних обсягів допомоги, що надходила на рахунки під час початку війни», — підкреслили в МЗС.
У міністерстві також запевнили, що надають правоохоронцям всю необхідну інформацію для розслідування.
За даними Центру протидії корупції, у справі фігурують:
- колишній державний секретар МЗС (2020−2024 рр.), який вважається організатором злочинної схеми;
- досі діючий керівник апарату колишнього державного секретаря;
- радник колишнього міністра закордонних справ, що керує підконтрольною ГО;
- бухгалтер громадської організації.
Їм висунуто звинувачення в шахрайстві, привласненні майна через зловживання службовим становищем та легалізації незаконно отриманих коштів.
Однак, вина підозрюваних може бути підтверджена лише рішенням суду, яке набрало законної сили.
