Один із найстаріших та найпрестижніших приватних банків Швейцарії оштрафували за відмивання грошей
Женевський суд визнав приватний банк Lombard Odier відповідальним за недостатні заходи протидії відмиванню коштів та наклав на фінансову установу штраф у розмірі 3 мільйони швейцарських франків (приблизно 3,68 мільйона доларів США). Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію активів на загальну суму понад 400 мільйонів франків. Цю інформацію оприлюднила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Обставини накладення штрафу
Прокуратура Швейцарії звинувачує Гульнару Карімову, доньку покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, у отриманні хабарів і керуванні злочинною організацією, відомою як "The Office". Від 2005 до 2013 року через цю мережу сотні мільйонів доларів були переведені на рахунки швейцарських банків.
Відповідно до обвинувачення, Lombard Odier разом із колишнім працівником банку, якого ідентифікують лише як C., допомагали приховувати кошти, що, ймовірно, походили зі злочинної діяльності. Суд також ухвалив умовний вирок для колишнього менеджера банку, призначивши йому 24 місяці позбавлення волі.
Водночас, провадження стосовно Гульнари Карімової було закрито через відсутність перспективи її звільнення або екстрадиції до Швейцарії, оскільки вона вже відбуває покарання в Узбекистані за розтрату та вимагання і заперечує свою провину.
Справу щодо ще одного підсудного, який проживає в Росії, також було припинено через неможливість його прибуття до Швейцарії з незалежних причин.
Представники Lombard Odier зазначили, що ще в 2012 році самостійно поінформували швейцарські органи про підозрілі фінансові операції. Банк також підкреслив, що має ефективні внутрішні механізми контролю та процедури фінансового моніторингу, заявивши про намір оскаржити рішення суду.
Суд вказав, що покарання для Lombard Odier і колишнього менеджера було зменшено через тривалий період часу, що минув із моменту вчинення інкримінованих правопорушень, і деякі обвинувачення щодо подій до липня 2011 року були закриті у зв’язку із закінченням строків давності.
Додаткова інформація про Lombard Odier
Lombard Odier — це незалежна швейцарська банківська установа, заснована в 1796 році в Женеві. Цей банк вважається одним з найстаріших приватних банків у світі та спеціалізується на управлінні капіталом, інвестиційному менеджменті, фінансовому плануванні, а також на розробці технологічних рішень для банків.
Група функціонує у форматі партнерства, і весь бізнес керується партнерами, які безпосередньо задіяні в управлінні.
Lombard Odier представлений у понад 25 офісах у Європі, Азії, Північній Америці та на Близькому Сході.
