Укргазбанк отримав штраф 17,6 млн грн від НБУ: що стало причиною
У серпні 2026 року Національний банк впровадив санкції щодо одного з банків та чотирьох небанківських фінансових установ за недотримання норм законодавства у сфері фінансового моніторингу. Загалом, установи отримали штрафи на суму 17,6 мільйона гривень, про що повідомив регулятор.
Причини штрафу для Укргазбанку
За інформацією, основні порушення полягають у неналежному виконанні банком своїх зобов'язань по запобіганню та протидії легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Зокрема, виявлено недоліки в ризик-орієнтованому підході, недостатню перевірку клієнтів, а також із запізненням або неповністю подану інформацію на запити регулятора.
Страхова компанія з найбільшим штрафом
Серед оштрафованих установ найбільший штраф у розмірі 30,77 млн грн був накладений на ПАТ «Назва компанії». Це рішення ухвалене через неналежне виконання обов’язків щодо організації та проведення початкового фінансового моніторингу.
Крім того, страховій компанії було винесено письмове попередження за порушення у формуванні статистичних показників звітності в сфері фінансового моніторингу.
Інші покарані установи
Регулятор також наклав штрафи на ряд небанківських фінансових установ:
- ТОВ «Макс» — 1,08 млн грн;
- ТОВ «ФК «Гоал» — 391 тис. грн;
- ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» — 255 тис. грн.
Порушення стосуються організації первинного фінансового моніторингу, перевірки клієнтів, актуалізації внутрішніх документів, відповідності запитам НБУ та застосування ризик-орієнтованого підходу.
