Фінансовий Моніторинг головні новини за сьогодні
Держфінмоніторинг прострочив звіт для Ukraine Facility: Україна ризикує недоотримати 67 млн євро
Аналіз затримок у фінансовому моніторингу України Урядова Рада, що займається питаннями запобігання і боротьби з відмиванням грошей, виявила затримки з боку Державної служби фінанс..
Банкір розповів, чи стануть загрозою нові ліміти на перекази для прозорих ФОПів
Оновлений Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг Остання версія Меморандуму, що стосується прозорого функціонування ринку платіжних послуг, не вносить змін до законодавст..
Нацбанк оштрафував MyCredit на 6,1 млн грн, а банк «Авангард» на 2 млн грн
Штрафи фінансовим установам від НБУ у травні 2026 року У травні 2026 року Національний банк України вживав різноманітні санкції проти кількох фінансових організацій та банків. Регу..
НБУ оновив правила нагляду у сфері фінмоніторингу, санкцій та валютних операцій
Національний банк України затвердив зміни до порядку організації та здійснення нагляду в сфері фінансового моніторингу та валютного контролю, а також у контролі за виконанням санкц..
Рада готує нові правила фінмоніторингу для PEP
У Україні готують зміни до закону про фінансовий моніторинг, що мають на меті зменшити кількість необґрунтованих відмов банків у наданні послуг політично значущим особам (PEP). Від..
Фінмоніторинг перевірятиме купівлю дорогої нерухомости та авто
Державна служба фінансового моніторингу України розпочала незалежний аналіз великих готівкових операцій, які застосовуються для купівлі дорогої нерухомості, елітних автомобілів та ..
Мінфін роз’яснив, як працюватиме фінмоніторинг для рієлторів
Міністерство фінансів надає підтримку суб'єктам господарювання, таким як рієлтори, бухгалтери та податкові консультанти, щоб ринок міг чітко усвідомлювати свої обов'язки та без пом..
Останні публікації
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
