Куди йдуть гроші: у яких країнах Україна найчастіше шукає сліди можливого відмивання коштів
Протягом 2022−2024 років Державна служба фінансового моніторингу України підготувала 1 378 звітів, що свідчать про підозри відмивання коштів. Українська влада найчастіше зверталася за допомогою до Польщі, Болгарії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та США. Цю інформацію озвучила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Фінансова розвідка: ключові напрямки розслідувань
Дослідження підготовлених матеріалів свідчить про основні області, які привернули увагу Держфінмоніторингу у період 2022−2024 років.
Зокрема, найбільше повідомлень — 1 378 — стосувалися підозр у відмиванні коштів.
У той же час, 810 звітів були пов'язані з фінансуванням терористичної діяльності, загрозою національній безпеці та питаннями санкцій.
Крім того, 781 матеріал висвітлював випадки корупції у державному секторі.
Інші інформаційні ризики
Важливою частиною звітів є документи, що містять інформацію про політично значущих осіб, зокрема 537 матеріалів.
- 361 звіт стосується питань ухилення від оподаткування.
- 245 — пов'язані з оборонною промисловістю та військово-промисловим комплексом.
- 166 матеріалів аналізують фінансові технології та віртуальні активи.
Ці дані фактично представляють структуру ризиків, з якими стикається фінансова розвідка України на сьогодні.
Посилання йдеться не тільки про традиційні випадки відмивання грошей, а також корупційні доходи, податкові правопорушення, фінансування агресивних дій, санкційні обмеження, а також відносини з такими інноваційними секторами, як криптовалюти.
Чому деякі ризики можуть залишатися непоміченими
Ця статистика має ще один важливий аспект. Теми, що стосуються донорської допомоги, торгівлі людьми і кіберзлочинів, згадуються значно рідше.
Це не обов'язково свідчить про низький рівень ризику у цих сферах.
Насправді, це питання стосується ефективності системи у виявленні відповідних фінансових потоків і перетворенні первинних даних на документи для правоохоронців.
Важливість міжнародної кооперації
Особливу роль відіграє міжнародне співробітництво.
Якщо гроші виїжджають з України й проходять через Польщу, Болгарію, Туреччину, ОАЕ або США, миттєвий обмін фінансовою інформацією є критично важливим для успішного розслідування.
Таким чином, здатність Держфінмоніторингу ефективно співпрацювати з іноземними фінансовими розвідувальними службами безпосередньо впливає на досягнуті результати.
Це питання не лише виявлення підозрілих транзакцій в Україні, а й можливості відстежити подальші грошові потоки та, за наявності обґрунтованої інформації, знайти та повернути активи.
