Держфінмоніторинг прострочив звіт для Ukraine Facility: Україна ризикує недоотримати 67 млн євро
Урядова Рада, що займається питаннями запобігання і боротьби з відмиванням грошей, виявила затримки з боку Державної служби фінансового моніторингу. Мова йде про звіт, пов'язаний з результатами четвертої Національної оцінки ризиків, який повинен був бути поданий до кінця 2025 року. Ця затримка може суттєво вплинути на фінансування України з боку Європейського Союзу, про що повідомляє Міністерство фінансів.
Вартість затримки для України
Згідно з інформацією від достовірних джерел, Європейська комісія оцінює невиконання цього індикатора в 67 мільйонів євро. Поточний статус пункту Ukraine Facility — "прострочений" та "проблемний".
Процес проведення Національної оцінки ризиків є важливою частиною великої програми фінансової підтримки з боку ЄС. Виконуючи заплановані реформи, Україна має можливість отримати відповідні транші. У разі невиконання — ці транші можуть бути скасовані або скорочені.
Рішення Ради з цього питання
За підсумками засідання Держфінмоніторингу було дано доручення терміново завершити підготовку звіту з урахуванням зауважень Міністерства фінансів та інших органів. Вимога полягає в усуненні причин затримки, а також в недопущенні подібних ситуацій у майбутньому. У засіданні взяли участь представники понад 20 державних установ.
Ця ситуація є частиною більшої тенденції. Європейська комісія уважно слідкує за виконанням реформ в Україні в сфері фінансового моніторингу, і будь-які затримки негативно впливають на фінансові потоки. Особливо актуальною ця проблема стає у світлі паралельних переговорів, які також потребують бездоганного виконання зобов'язань у сфері AML.
