Поліція викрила шахраїв, які під виглядом криптоінвестицій ошукали майже тисячу українців на $1,1 млн

Принципи роботи шахрайської схеми

Згідно з інформацією від поліції, злочинці маскували свою діяльність під брендом «Українська фінансова академія», рекламуячи курси з інвестування в криптовалюту на платформах Facebook та Instagram. Вони обіцяли учасникам швидкий прибуток, а також підтримку від «досвідчених трейдерів».

Коли люди заповнювали заявки, менеджери оцінювали їх фінансовий стан і переконували їх інвестувати. Потерпілі переказували свої кошти на рахунки і криптогаманці, контрольовані злочинцями, а на спеціально створеній платформі їм демонстрували фіктивний прибуток.

Щоб зміцнити довіру учасників, окремим клієнтам дозволяли виводити невеликі суми. Коли ж люди намагалися повернути свої інвестиції, їм блокували рахунки, а для «розблокування» вимагали нових платежів, нібито за комісії або для поповнення резервного фонду.

:

В організації кожен член виконував певну роль. Одні займалися рекламою та залученням нових клієнтів, інші спілкувалися з потерпілими й переконували їх здійснювати фінансові перекази. Два організатори координували загальну діяльність, відбираючи учасників, розподіляючи ролі та управлінськими коштами.

Шахраї свідомо обирали людей, які опинилися в скрутних фінансових обставинах. Наприклад, онкохвора жінка перевела їм близько 500 тисяч гривень, які могла витратити на лікування.

Коли жертви втрачали всі свої заощадження, їх примушували оформлювати кредити або витрачати сімейні накопичення, призначені для купівлі житла.

Для заохочення нових клієнтів фігуранти використовували самих потерпілих. Одна жінка погодилася записати позитивний відеовідгук, поки на платформі ще демонструвався фіктивний прибуток. Вона не підозрювала, що цей відгук потім скористаються для обману інших людей.

:

Обшуки та судові наслідки

Злочинна активність підозрюваних підтверджується результатами численних обшуків, проведених у Харківській та Дніпропетровській областях.

Слідчі органи оголосили чотирьом затриманим підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах у складі злочинної організації відповідно до частини 4 та 5 статті 190, частини 1 та 2 статті 255 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Санкції за вказаними статтями передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний момент слідчі та кіберполіція встановлюють інших членів злочинної організації та повне коло постраждалих. Досудове розслідування продовжується.

Якщо ви стали жертвою так званої «Української фінансової академії» або перевели кошти за вказівками її представників, зверніться до поліції за номером: +380 99 696 61 57.