Політично Значущі Особи головні новини за сьогодні
Довічний статус PEP залишать, але фінмоніторинг змінять: депутати готують компроміс
Народні депутати працюють над новими змінами в законодавстві, що стосується політично важливих осіб (PEP). Ці зміни покликані вирішити питання, пов’язане із довічним статусом колиш..
Рада готує нові правила фінмоніторингу для PEP
У Україні готують зміни до закону про фінансовий моніторинг, що мають на меті зменшити кількість необґрунтованих відмов банків у наданні послуг політично значущим особам (PEP). Від..
Останні публікації
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
