Рада готує нові правила фінмоніторингу для PEP
У Україні готують зміни до закону про фінансовий моніторинг, що мають на меті зменшити кількість необґрунтованих відмов банків у наданні послуг політично значущим особам (PEP). Відповідна ініціатива передбачає введення єдиного державного порядку оцінки ризиків для таких клієнтів.
Нагадаємо, раніше вказувалося, що банки не повинні вдаватися до формального підходу в обслуговуванні політично значущих осіб, членів їх сімей і осіб, що мають зв'язок із ними (PEP). Усі PEP не слід автоматично класифікувати як клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин і обмежувати їх доступ до фінансових послуг без достатніх підстав.
