Довічний статус PEP залишать, але фінмоніторинг змінять: депутати готують компроміс
Депутати планують внесення поправок до регулювання статусу політично значущих осіб (PEP), що має на меті вирішення суперечок щодо так званого довічного статусу колишніх посадовців. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Що нового чекає на колишніх посадовців
Згідно з новими пропозиціями депутатів, після закінчення перших 12 місяців з моменту звільнення, банк зобов'язаний провести індивідуальну оцінку ризику та зафіксувати результати документально.
Якщо оцінка покаже, що ризики, характерні для статусу PEP, більше не актуальні, то посилений фінансовий моніторинг буде знято.
Проте, якщо буде виявлено, що зв'язки, вплив або інші ризики, пов'язані з попередньою посадою, все ще мають місце, то контроль продовжиться. Цю оцінку необхідно буде проводити не рідше ніж раз на рік.
Головна зміна полягає в тому, що для продовження фіскального контролю не потрібно буде доводити високу або надмірну ступінь ризику. Достатньо буде лише довести, що ризики, пов'язані з попередньою діяльністю та статусом PEP, залишаються актуальними.
Ці правила також поширюються на членів сім’ї та осіб, пов’язаних з колишнім PEP.
Водночас, довічний статус не дає банкам автоматичного права відмовити у відкритті або продовженні фінансових відносин. Після закінчення 12-місячного терміну статус PEP не може бути єдиною або достатньою підставою для такого рішення.
Колишній посадовець має право отримати письмову інформацію про те, чи підпадає він під посилені заходи моніторингу.
Як буде реалізовано нове регулювання
Система виглядатиме так: звільнення з посади → щонайменше 12 місяців посиленого моніторингу → оцінка ризику → рішення про припинення або продовження посиленого контролю в залежності від результатів.
Цей підхід має стати компромісом між вимогами міжнародних партнерів щодо ефективного контролю за PEP та обговоренням в Україні питання надмірного довічного фінмоніторингу колишніх посадовців.
Передумови для суперечки
Питання щодо PEP виникло у законопроекті № 15111-д, що спочатку стосувався оподаткування доходів через цифрові платформи та імплементації європейських норм DAC7. Під час підготовки цього документа до другого читання були включені положення про фінансовий моніторинг колишніх посадовців. Саме це переплетення двох різних тем викликало плутанину та критику, а запропоновані пом'якшення правил стосовно PEP зазнали опозиції з боку МВФ і Єврокомісії, а депутатів звинуватили в спробі провести зміни «тихцем».
