Ексголові ОКСІ банку повідомили про підозру: йдеться про операції на 210 млн грн
Колишньому керівнику ОКСІ банку пред'явили звинувачення у проведенні незаконних фінансових операцій на суму 210 млн грн, про що повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграм-каналі.
Деталі справи
За інформацією Василевської-Смаглюк, він залишив свою посаду на фоні розслідування силовиків, пов'язаного з неправомірними фінансовими діями.
«Згідно з даними слідства, колишній голова правління банку вступив у змову з підприємцем, щоб забезпечити безперешкодне відкриття рахунків та проведення ризикованих фінансових операцій, уникаючи внутрішнього фінансового моніторингу. При перевірках з боку Держфінмоніторингу, банкір також готовий було надати необхідну 'допомогу'. Вартість таких 'послуг' становила 0,15% від загальної суми щомісячних операцій. Це свідчить про свідоме використання банківської установи для проведення сумнівних фінансових транзакцій, які потрібно було зупиняти на початковому етапі», — зазначила народна депутатка.
Згідно з даними розслідування, в період з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти компаній, що перебували під контролем, було проведено понад 210 млн грн. Кожна фінансова операція приносила банкіру певну вигоду.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко в своєму дописі в телеграм-каналі не уточнив, про який саме банк йдеться, проте зазначив:
«Задокументовано їхнє спілкування, де партнери погоджували суми та перекази, а після кожної трансакції підприємець надсилав підтвердження здійснених платежів.
Колишньому голові правління банку предявлено підозру у отриманні неправомірної вигоди. Підприємець також понесе відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі».
