У Києві викрили мережу нелегальних обмінників: вилучено мільйони гривень та валюту (фото)
В результаті спільних зусиль податківців та працівників Бюро економічної безпеки в Києві було вилучено більше 1,6 мільйона гривень, понад 138 тисяч доларів США та майже 8000 гривень з незаконного обігу у мережі валютних обмінників. Відповідну інформацію оприлюднила Державна податкова служба України.
Аналіз роботи нелегальних обмінних пунктів
На початку 2026 року співробітники ДПС зафіксували діяльність валютних обмінників у столиці, які проводили операції з купівлі-продажу без належного використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) чи програмних РРО (ПРРО). Замість офіційних чеків клієнти отримували їх імітації.
Дослідження виявило, що ці пункти не були зареєстровані в Національному банку України, тим самим не маючи права на проведення операцій з іноземною валютою в готівковій формі.
Під час проведення податкових перевірок також зафіксували продаж талонів на пальне від відомих мереж АЗС за готівку, не реєструючи відповідні розрахунки.
Внаслідок цих перевірок, порушники отримали адміністративні та фінансові санкції, а їхня діяльність була припинена. Зібрані докази про порушення були передані до Територіального управління БЕБ у Києві, що стало підставою для відкриття кримінального розслідування.
Попри адміністративні заходи, влітку багато з цих обмінників відновили свою нелегальну діяльність. У зв'язку з цим податківці провели додаткові перевірки, які підтвердили наявність правопорушень.
Фінансові санкції, які очікують на порушників, можуть бути значними. Також продовжується досудове розслідування детективів БЕБ для встановлення обставин і осіб, причетних до цих правопорушень, з метою притягнення до кримінальної відповідальності.
