Російські PEP і $700 млн списаних кредитів: що знайшов регулятор у швейцарського Julius Baer
Швейцарський регулятор FINMA завершив перевірку діяльності одного з провідних приватних банків країни, Julius Baer, через виявлені порушення у сфері протидії відмиванню грошей. Про це повідомляється в останніх новинах.
Суть порушень
Згідно з висновками FINMA, Julius Baer впродовж декількох років не виконував належний контроль за джерелами активів своїх клієнтів, що суперечить вимогам щодо запобігання відмиванню коштів.
У зв'язку з виявленням недоліків, регулятор вимагав від банку підтримувати додатковий капітал у розмірі 300 мільйонів доларів.
Ця вимога залишатиметься чинною, поки Julius Baer не завершить виведення активів клієнтів з підвищеним рівнем ризику.
Конфіскація прибутків
FINMA також має намір конфіскувати приблизно 12 мільйонів доларів прибутку, отриманого банком через співпрацю з двома групами клієнтів, які стали об'єктом розслідування.
Посилений контроль над діяльністю Julius Baer триватиме до 2032 року.
Розслідування щодо російських клієнтів
Це не перше розслідування Julius Baer, яке пов'язане з російськими клієнтами. Раніше FINMA досліджувала зв'язки банку з невідомим російським банкіром, підозрюваним у привласненні коштів.
Високий суд Англії також згадував про транзакції Julius Baer із колишнім власником литовського банку Snoras, Володимиром Антоновим.
Згідно з інформацією Snoras, у період 2009−2011 років цінні папери банку на суму 280 мільйонів євро були переведені на рахунки Антонова в Julius Baer.
Проблеми в Монако
У жовтні 2026 року фінансовий регулятор Монако, AMSF, також висловив запитання щодо систем контролю Julius Baer.
Серед клієнтів банку виявився Віктор Федотов, колишній власник підрядника «Транснафти» ВНДІСТ.
Цю структуру звинуватили у виведенні близько 140 мільйонів доларів під час будівництва нафтопроводу «Східний Сибір — Тихий океан». Як повідомляє The Guardian, офшорна компанія, пов'язана з Федотовим, також придбала приватний літак Bombardier за приблизно 34 мільйони доларів.
