США посилюють контроль за фінансуванням «Хезболли»: до чого тут золото й криптовалюти

Обхід санкцій за допомогою золота і криптовалют

Нещодавні санкції в основному спрямовані проти Ірану та пов'язаних з ним структур, як зазначає Самі Надер, голова Інституту стратегічних досліджень Близького Сходу. Він уточнює, що Тегеран активно шукає способи уникнути фінансових обмежень, зокрема через операції з золотими та криптовалютними активами.

США планують нейтралізувати ці альтернативні фінансові канали. Якщо в Лівані виявлять компанії, що використовують криптовалюту в контексті цих мереж, американська сторона може закликати місцеву владу вжити заходів для їх закриття. Вашингтон також має намір посилити нагляд за угодами із золотом.

Основні джерела фінансування «Хезболли»

Окрім іранської підтримки, група має кілька інших джерел доходу. Економіст Антуан Фарах зазначає чотири ключові напрямки: регулярні фінансові перекази з Тегерана, злочинну діяльність, міжнародні пожертви і мережу фіктивних підприємств.

Серед незаконної діяльності Фарах згадує контрабанду наркотиків і торгівлю каптагоном як усередині Лівану, так і за межами, зокрема в кількох країнах Латинської Америки. Крім цього, фінансову допомогу надають шиїтські інвестори та прихильники угруповання на міжнародному рівні.

Фіктивні компанії можуть забезпечувати додаткові доходи і використовуватися для відмивання коштів, а також для непрозорого походження фінансів.

В той же час Фарах вважає, що можливості «Хезболли» користуватися цими джерелами суттєво зменшилися через посилення фінансового контролю в Лівані.

Фінансовий контроль в Лівані стає жорсткішим

Ліван планує внести зміни до закону № 44, що стосується боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Зокрема, вносяться нововведення, що зобов'язують визначати кінцевих бенефіціарів компаній — осіб, які фактично управляють бізнесом або отримують вигоду від його діяльності.

Це має на меті створити прозорість у відносинах власності, а також для виявлення джерел фінансування компаній. За словами Фараха, такі вимоги можуть ускладнити використання фіктивних підприємств для фінансування «Хезболли».

Крім того, Центральний банк Лівану підвищує контроль над валютними обмінниками і компаніями, що займаються грошовими переказами. На думку економіста, це обмежує можливості використання таких каналів для переміщення коштів на користь угруповання.

$200 млн від Ірану: позиція США

Додатково виділяється увага до фінансування «Хезболли» у зв'язку з інформацією з Reuters, що угруповання нібито отримало $200 млн готівкою від Ірану лише минулого місяця. Згідно з повідомленнями, ці кошти були призначені для підтримки десятків тисяч сімей, які постраждали від конфліктів.

Державний департамент США поставив під сумнів факт надходження фінансів «Хезболлі», але підтвердив свій намір і надалі обмежувати джерела фінансування угруповання за допомогою санкцій.

США також підтвердили свою підтримку легітимних зусиль уряду Лівану щодо відновлення південних регіонів країни.