НКЦПФР попереджає про нові шахрайські інвестпроєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує своє спостереження за підозрілими інвестиційними проєктами. Нещодавно «чорний список» регулятора поповнився трьома новими фінансовими ініціативами, які можуть становити загрозу для фінансів українських інвесторів. Цю інформацію підтвердила пресслужба НКЦПФР.
Хто в новому списку загроз?
До категорії потенційно ризикованих фінансових проєктів належать:
- Comfortrade,
- Broox,
- Aura Capital Invest.
Як вони себе позиціонують?
За даними Комісії, усі три платформи представляють себе як торгові та інвестиційні брокери, пропонуючи користувачам можливість здійснювати операції з валютою, криптовалютами, акціями та іншими фінансовими інструментами. Проте регулятор виявив певні ознаки, які свідчать про можливу недобросовісність у залученні коштів.
Ці проєкти не мають юридично підтвердженого представництва в Україні і не отримали відповідних ліцензій від Комісії для професійної діяльності на фінансових ринках. Незважаючи на це, вони активно спрямовані на українських користувачів, дозволяючи їм реєструватися на своїх онлайн-сайтах.
Ризик для інвесторів
Комісія підкреслює, що інвестиції через незареєстровані та безліцензійні платформи позбавляють громадян юридичного захисту. У випадку втрати коштів або блокування рахунку регулятор не матиме можливості впливати на ситуацію, щоб сприяти поверненню грошей інвесторам.
Сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів досягла 475. Багато з них демонструють ознаки правопорушень або можливого шахрайства. Повний перелік можна знайти на офіційному сайті.
Як виявити шахраїв?
НКЦПФР зазначає, що існує кілька типових ознак, які можуть вказувати на небезпеку:
- відсутність ліцензій та інформації про засновників;
- приховування офіційних звітів про фінансову діяльність;
- немає державного контролю;
- агресивна рекламна кампанія;
- обіцянки надприбутків;
- ігнорування ризиків втрати інвестицій.
