Нацбанк оштрафував MyCredit на 6,1 млн грн, а банк «Авангард» на 2 млн грн
У травні 2026 року Національний банк України вживав різноманітні санкції проти кількох фінансових організацій та банків. Регулятор наклав значні штрафи, зокрема, ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» було оштрафовано на 6,13 млн грн, а банк «Авангард» отримав штраф у розмірі 2 млн грн за недотримання законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу, про що повідомила пресслужба НБУ.
Список оштрафованих установ
ТОВ «ФК «Контрактовий дім» було покарано штрафом у 135,15 млн грн через серйозні помилки в системі первинного фінансового моніторингу.
Аналогічний штраф у 135,15 млн грн отримало також ТОВ «Свіфт Гарант» за невиконання вимог щодо первинного фінмоніторингу.
ПрАТ «СК «...» заплатить 40,71 млн грн за систематичні порушення в сфері ПВК/ФТ.
ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (під ТМ ...) отримало штраф у сумі 6,13 млн грн через неналежний контроль первинного фінансового моніторингу, зокрема невірний ризик-орієнтований підхід, порушення у верифікації клієнтів, особливо політично значущих осіб, а також ігнорування запитів НБУ.
Банк «Авангард» отримав штраф у 2 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, нездатність виявити фінансові операції, що підлягають контролю, а також поверхневий аналіз транзакцій клієнтів на предмет підозрілості. Банк також отримав письмові зауваження за недоліки у внутрішній документації і подання помилкових звітів про валютні операції.
Інші штрафи:
ТОВ «ФК «А Фінанс» оштрафовано на 800 тис. грн за порушення правил валютно-обмінних операцій та відсутність системи технологічного відеоконтролю.
ТОВ «ФК «МБК» отримало штраф у 799 тис. грн за численні порушення в сфері фінансового моніторингу, включаючи неналежну перевірку клієнтів та ігнорування запитів НБУ. Крім цього, компанія отримала письмове застереження за недоліки в документації моніторингу.
ПТ «Ломбард № 1» ТОВ «Контракт-Груп» заплатить 200 тис. грн за порушення правил валютообміну. Касир не видав розрахунковий документ РРО під час проведення інвалютних операцій. Ломбард також отримав зауваження за відсутність копії наказу про відкриття та проблеми з відеоконтролем.
ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» оштрафоване на 100 тис. грн за те, що касир не надав чек РРО під час проведення валютного обміну. Компанія отримала письмове зауваження за неналежне ведення відеоспостереження.
ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» уникла штрафу, але отримала письмове застереження від НБУ через порушення порядку валютного обміну.
Нагадаємо
Згідно з інформацією «Мінфін», у травні 2026 року НБУ наклав штраф у розмірі 1 700 000 грн на Укрпошту за порушення законодавства, що регулює платіжний ринок в Україні.
